В ходе проверок в АО "НК "Казахстан темир жолы" были установлены прежние схемы отмывания денежных средств, которые также были выявлены в КТЖ еще в 2002 году. Об этом сегодня на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает Казинформ. В частности, установлены факты обналичивания денежных средств через фирмы, работающие с КТЖ, на сумму свыше двух с половиной миллиардов тенге и перевода в зарубежные банки около пяти миллиардов, проинформировал представитель Генпрокуратуры. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через лжепредприятия "Саламат А", "Асыл-А", "Женис-М", "Polstar", "Еркеш М", "Астана-Химпром", "Евростиль", "Евростройиндустрия", "Атамекен ЛТД", "МадЖанО", "Хабит ЛО", ИП "Махмудов" и другие. Эти фирмы не выплачивали ни налогов, ни других обязательных платежей в бюджет. Вместе с этим, победителем конкурса по государственным закупкам рекламно-коммуникационных услуг было незаконно признано акционерное общество "Кайрат – Алматы КТЖ", которое, согласно аудиторскому заключению, являлось убыточным. Тем не менее, признавая его победителем, нацкомпания заключила с ним договоры на сумму в 2 млрд тенге, часть из которых затем была обналичена либо переведена в оффшоры, сообщил С. Нурпеисов. Основными фирмами, через которые деньги КТЖ уводились за рубеж, являлись ТОО "Изар-торг" и ТОО "Сент мари-ком". Через них в иностранные банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Кореи, Японии, США, Италии и других стран, через банки Латвии в Панаму и Виргинские острова перечислено около 4 млрд тенге. 07.06.2007