31 мая 2010 г. Казахстан, Алматы Сегодня в г. Алматы (Республика Казахстан) при поддержке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся Консультативный форум России и Казахстана «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». В Форуме приняли участие представители более 40 ведущих банков и других финансовых организаций двух стран, а также эксперты надзорных и регулирующих органов. Консультации стали одним из первых мероприятий Пленарной недели ЕАГ, которая проходит в Казахстане с 31 мая по 3 июня с участием представителей более двадцати государств и международных организаций, вовлеченных в международную систему ПОД/ФТ. Открыл Консультативный форум Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев. Он отметил, что проведение Пленарного заседания ЕАГ в Алматы является важным, своего рода уникальным событием для Казахстана, особенно учитывая предстоящую взаимную оценку национальной системы ПОД/ФТ Республики экспертами ЕАГ на предмет ее соответствия международным стандартам. По итогам оценки будут выработаны рекомендации по совершенствованию «антиотмывочного» режима в Казахстане. В Консультациях принял участие Исполнительный Секретарь ЕАГ Игорь Небываев, который прокомментировал подходы ФАТФ и практику ЕАГ по оценке рисков для организаций частного сектора в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По словам И.Небываева, партнерство частного сектора с государственными органами играет важную роль в развитии эффективной «антиотмывочной» системы в стране. В условиях становления национального режима ПОД/ФТ в Казахстане Исполнительный секретарь ЕАГ подчеркнул актуальность использования организациями частного сектора международных подходов, в первую очередь ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Одновременно с этим сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам, начальник Юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный подчеркнул, что в Казахстане создан актуальный закон о ПОД/ФТ, в разработке которого во многом оказали содействие эксперты ЕАГ, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Совместные консультации представителей финансовой сферы двух государств показали, что партнерство частного сектора с регулирующими органами в целях ПОД/ФТ может способствовать повышению эффективности национальных «антиотмывочных» систем, а значит и приносить реальную пользу национальной экономике и банковскому сектору. По мнению участников консультаций, деловое сообщество региона заинтересовано в выполнении международных стандартов, что ведет к укреплению репутации отдельных компаний и – в итоге повышению инвестиционной привлекательности национальных экономик. «Вступивший в силу в марте «Закон о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Казахстана не будет препятствовать работе честного бизнеса. Он направлен на выявление схем проникновения доходов от нелегальной деятельности в экономику страны. Сейчас Казахстан серьезно готовится к проведению взаимной оценки своей системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма экспертами ЕАГ, которая должна начаться в этом году», - сообщил на Форуме Мусиралы Утебаев. Участникам Форума были представлены результаты исследования «Влияние проблемы отмывания денег на эффективность экономики. Взгляд бизнес-сообщества Казахстана», проведенного Центром экономического анализа «Интерфакс». Данные экспертного опроса представителей частного сектора Казахстана показали заинтересованность бизнес-сообщества в развитии национальной системы ПОД/ТФ и взаимодействии в этих целях с регуляторами. Частный сектор осознает, что вступление в силу закона Казахстана о ПОД/ФТ– важный шаг государства на пути к интеграции в международную «антиотмывочную» систему, который призван оказать позитивное воздействие на развитие национальной экономики и легального бизнеса. Одновременно с этим сотрудничество с международными организациями в целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ было призвано экспертами важным направлением для Казахстана. В этом смысле предстоящая взаимная оценка ЕАГ внесет значительный вклад в гармонизацию «антиотмывочного» режима Казахстана и приведение его в соответствие с международными стандартами. По итогам Консультативного форума организациям частного сектора и регулирующим органам государств-членов ЕАГ были предложены следующие рекомендации: 1. Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры в целях ПОД/ФТ: в условиях формирования единого экономического пространства и таможенного регулирования с участием Казахстана и России – уделять особое внимание проведению трансграничных расчетов, связанных с товарными потоками между двумя государствами, а также надлежащей проверке клиентов – участников внешнеэкономической деятельности. 2. Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры по ПОД/ФТ: в целях обеспечения «прозрачности» операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом – обращать особое внимание на операции с оффшорными юрисдикциями, а также юрисдикциями, находящимися под мониторингом ФАТФ. 3. Регулирующим органам: в условиях развития и распространения новых технологий и способов платежей, в том числе без личного присутствия клиента – уделять особое внимание расчетам посредством «электронных денег» и других альтернативных способов небанковских расчетов, включая платежи с использованием терминальных устройств. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о совершенствовании государственного регулирования электронных небанковских расчетов с учетом международных стандартов. 4. Регулирующим органам: в условиях повышения востребованности небанковских услуг в части небанковского краткосрочного заимствования и кредитования граждан – рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования государственного регулирования и контроля в указанных сферах. * * * * * РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ 12-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ 02 июня 2010 г., Алматы, Казахстан Президент ФАТФ Пол Влаандерен считает, что получение ЕАГ ассоциированного членства в ФАТФ станет уникальной возможностью для всех стран Группы принимать активное участие в развитии международной «анотиотмывочной» системы и будет свидетельствовать о значительном прогрессе в работе ЕАГ и ее растущем авторитете на международной арене. Об этом г-н Влаандерен заявил на 12-м Пленарном заседании ЕАГ, которое открылось сегодня в Алматинской области (Казахстан) в СОК «Ак-Булак». По словам Президента ФАТФ, роль региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) заметно возросла за последние годы и ЕАГ успешно справляется со своими задачами на пространстве региона. «За сравнительно короткий период существования Группы ЕАГ удалось достичь прогресса в создании и развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в своих государствах, что делает возможным получение ЕАГ статуса ассоциированного члена ФАТФ, - отметил г-н Влаандерен. – В результате этого все государства ЕАГ, не являющиеся членами ФАТФ, смогут принимать активное участие в ее работе, посещая Пленарные заседания и реализуя инициативы в рамках Рабочих групп». Также в ходе своего выступления Президент ФАТФ отметил, что благодаря региональным группам, одной из которых является ЕАГ, эффективность работы ФАТФ существенно возросла и применение международных стандартов ПОД/ФТ стало возможным не только в 33 странах ФАТФ, но и в более 180 юрисдикций, охватываемых деятельностью РГТС. Поэтому расширение взаимодействия ФАТФ с региональными группами является важной составляющей работы организации. Одновременно с этим постоянно совершенствуется и методология ФАТФ в части имплементации государствами международных стандартов. По словам г-на Влаандерена, в рамках четвертого раунда взаимной оценки будут применяться модифицированные процедуры. Они были запущены в соответствии с поручением «Группы двадцати», согласно которому в феврале ФАТФ опубликовала два документа с обзором ситуации в странах, имеющих значительные недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ, что создает риски для международной финансовой системы. «Речь идет не о фиксированном списке несотрудничающих юрисдикций, а о постоянно развивающемся процессе, - подчеркнул г-н Влаандерен. – Мы надеемся на совершенствование режимов в указанных странах, что позволит им выйти из-под мониторинга ФАТФ». Также г-н Влаандерен отметил, что система оценки ФАТФ является на сегодняшний день одним из самых действенных международных инструментов, направленных на повышение эффективности «антиотмывочных» систем по всему миру, что в итоге ведет к росту экономической активности и улучшению инвестиционного климата в государствах. «Несоответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальным экономикам, - считает Президент ФАТФ». Также было озвучено, что сфера деятельности ФАТФ в целях противодействия международной экономической преступности и терроризму постоянно расширяется в виду возникающих новых глобальных угроз. В частности, Президент ФАТФ отметил необходимость применения механизмов финансового мониторинга для борьбы с коррупционными преступлениями – инициатива, активное участие в которой примут и эксперты Евразийской группы. Председатель ЕАГ Олег Марков, под чьим руководством проходит Пленарное заседание, подчеркнул, что интеграция международного сотрудничества с ФАТФ и региональными группами по ее типу является приоритетным направлением для ЕАГ. В частности, по словам Председателя, активно развивается взаимодействие ЕАГ с Европейской РГТФ – МАНИВЭЛ, председатель которой – Владимир Нечаев – также принимает участие в заседании ЕАГ. Расширению этого сотрудничества должно способствовать предстоящее преобразование ЕАГ в международную организацию. В первый день 12-го Пленарного заседания был одобрен проект соглашения между странами-участницами Евразийской группы и принципы формирования бюджета. Среди ключевых итогов первого пленарного дня, озвученных Председателем ЕАГ, расширение состава Группы за счет присоединения к государствам-членам Туркменистана и предоставления статуса наблюдателя Сербии и Черногории. ЕАГ планирует оказывать активное содействие Туркменистану, находящемуся под мониторингом ФАТФ, в становлении национальной системы ПОД/ФТ. В апреле прошла совместная миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан, по итогам которой были сформулированы рекомендации по приведению «антиотмывочного» режима государства в соответствие с международными стандартами. Участие Сербии и Черногории в работе ЕАГ в качестве наблюдателей призвано расширить направления деятельности группы в Европейской части региона и обеспечить более эффективные механизмы взаимодействия государств при проведении международных финансовых расследований. Также сегодня был утвержден мандат новой Рабочей группы ЕАГ по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в международных финансовых отношениях. Ее возглавят представители Беларуси и России. На группу возложена актуальная задача по анализу постоянно модифицирующихся страновых рисков ОД/ФТ и формированию политики ЕАГ по взаимодействию с государствами региона и за его пределами, а также международными организациями в целях их минимизации. 12-ое Пленарное заседание ЕАГ продолжится до 3 июня. По его итогам на сайте Группы будет размещено официальное публичное заявление. * * * * ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 12-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ С 31 мая по 3 июня 2010 г. в Алматы (Казахстан) прошло 12-ое Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Провел заседание Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В Пленарном заседании приняли участие Президент ФАТФ Пол Влаандерен, Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев, а также представители более двадцати государств и международных организаций, вовлеченных в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Расширение состава ЕАГ В число государств-членов ЕАГ включен Туркменистан. Статус наблюдателя был предоставлен Сербии и Черногории. Вступление Туркменистана в ЕАГ стало важным шагом в развитии национального режима ПОД/ФТ и свидетельством политической готовности государства работать над устранением недостатков, выявленных ФАТФ. ЕАГ продолжит оказание содействия Туркменистану в приведении национальной «антиотмывочной» системы в соответствие с международными стандартами. Присоединение Сербии и Черногории в качестве наблюдателей свидетельствует о растущем авторитете ЕАГ в Европейской части региона и призвано усилить интеграцию взаимодействия ЕАГ с Европейской региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ) – МАНИВЭЛ. Деятельность Рабочих групп ЕАГ Утвержден мандат новой Рабочей группы ЕАГ по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в международных финансовых отношениях (РГОР). Ее сопредседателями стали представители Беларуси и России. На группу возложена задача по анализу страновых рисков ОД/ФТ и формированию политики ЕАГ в целях их минимизации. Группа будет разрабатывать методологию риск-анализа, рекомендации по управлению рисками и предложения по осуществлению диалога с юрисдикциями и международными организациями. В новом формате проведено заседание Рабочей группы по техническому содействию. Доноры ЕАГ и государства-члены провели ряд заседаний «лицом к лицу», что позволило выработать скоординированные планы оказания техсодействия для заинтересованных государств-членов ЕАГ. Развитие международного взаимодействия Пленарным заседанием ЕАГ принято решение о направлении обращения по вопросу предоставления статуса наблюдателя в Региональной группе по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и Северной Африке – МЕНАФАТФ. Активно развивается партнерство ЕАГ и МАНИВЭЛ: региональные группы проводят типологические исследования схем отмывания денег и финансирования терроризма. Запланирован совместный семинар осенью с.г. Пленарное заседание приняло решение активно развивать взаимоотношения с региональными организациями на постсоветском пространстве, в частности СНГ, ШОС, ОДКБ, а также ЦАРИКЦ. Представители организаций выразили поддержку инициативе ЕАГ по подготовке совместной конференции по вопросам безопасности евразийского экономического пространства. ЕАГ обратилась в ФАТФ с просьбой о предоставлении статуса ассоциированного члена организации. Президент ФАТФ г-н Влаандерен отметил значительный прогресс в развитии национальных «антиотмывочных» систем государств-членов Группы и подчеркнул, что предоставление ассоциированного членства в ФАТФ даст возможность государствам Евразийского региона принимать активное участие в развитии международной системы ПОД/ФТ. «Роль региональных групп по типу ФАТФ заметно возросла за последние годы и ЕАГ успешно справляется со своими задачами на пространстве региона, - подчеркнул г-н Влаандерен. - Благодаря РГТФ применение международных стандартов ПОД/ФТ стало возможным не только в странах ФАТФ, но и в более чем 180 юрисдикциях, охватываемых деятельностью региональных групп». По мнению г-на Влаандерена, усиление взаимодействия ФАТФ c региональными группами по ее типу – актуальная задача, реализации которой будет посвящена встреча Президента ФАТФ с руководством РГТФ в рамках июньского Пленарного заседания организации. Г-н Влаандерен также отметил, что система взаимных оценок ФАТФ и РГТФ стала на сегодняшний день одним из самых действенных инструментов, повышающих эффективность «антиотмывочных» систем в мире и улучшающих инвестиционный климат в государствах. «Несоответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальным экономикам», - подчеркнул Президент ФАТФ. Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ Республика Беларусь В связи с несвоевременным представлением отчета о прогрессе Республикой Беларусь принято решение о переносе рассмотрения этого вопроса на 13-ое Пленарное заседание. Республика Таджикистан Республика Таджикистан предпринимает шаги по становлению национальной системы ПОД/ФТ, однако ввиду отсутствия полноценного режима на территории Таджикистана продолжают существовать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Республике рекомендуется в срочном порядке принять необходимые нормативные правовые акты, в том числе до сентября 2010 года – комплексный закон о ПОД/ФТ, включающий все аспекты функционирования национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.. Взаимные оценки ЕАГ Республика Казахстан В связи с задержкой процедур взаимной оценки со стороны Республики Казахстан Пленарное заседание ЕАГ приняло решение перенести взаимную оценку на сентябрь 2010 г. Республика Узбекистан Пленарное заседание заслушало и утвердило отчет о взаимной оценке Республики Узбекистан. Отмечен существенный прогресс в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ. Вместе с тем, имеются некоторые недостатки в части имплементации ключевых рекомендаций ФАТФ. Принято решение заслушать отчет о прогрессе Узбекистана на 13-м Пленарном заседании. 3 июня Секретариат ЕАГ *** Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объединяет государства Евразийского пространства для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. Деятельность ЕАГ как Евразийского центра по противодействию легализации преступных доходов направлена на обеспечение безопасности национальных экономик государств-членов Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, а также повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене. В Евразийскую группу входят восемь государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. Подробная информация доступна на сайте организации - http://www.eurasiangroup.org