Отчет финансово-хозяйственной деятельности компаний, входящих в состав Холдинга заслушал на своем очередном заседании Совет Директоров (СД) АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». Рассмотрен и утвержден Годовой отчет АО «НК "КазМунайГаз" за 2007 год. СД также принял решение об участии АО НК "КазМунайГаз" в деятельности «KMG Kashagan B.V.» компании путем осществления передачи активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО НК "КазМунайГаз" активов. «KMG Kashagan B.V.» создан в сентябре 2005 года в целях владения долей участия в Северо-Каспийском проекте Национальной компанией «КазМунайГаз». Совет директоров Холдинга утвердил сделку по приобретению 51% акций АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ). Принимая во внимание стратегическую важность для государства, приобретаемого пакета акций, холдингом и его дочерней компанией АО «НК "КазМунайГаз" изначально была принята последовательная стратегия реализации данной сделки. Одним из основных аспектов стало привлечение к процессу оценки и приобретения, международных консалтинговых компаний, имеющих большой опыт и сложившуюся репутацию в области оценки нефтегазовых активов и сделок по слияниям и поглощениям. В настоящий момент ММГ является крупнейшей частной нефтегазовой компанией в Казахстане. Основные операции ММГ включают разведку, разработку, производство сырой нефти в Казахстане. Годовое производство ММГ составляет примерно 5,7 млн тонн (в 2007 году). Рассмотрены также основные результаты деятельности АО «Казахтелеком» и его дочерних компаний действующих в сегменте мобильной связи за 8 месяцев 2008 года. Члены СД утвердили годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)" за 2007 год. Совет директоров рассмотрел также кадровые вопросы - Питер Хауз избран на должность Заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «Самрук» сроком на 3 года. Ранее эту должность занимал Ульф Вокурка, который назначен управляющим директором дочерней организации Метцлер Эссет Менеджмент ГмбХ (Metzler Asset Management GmbH) в составе финансовой группы «Метцлер». С целью внедрения лучшей мировой практики корпоративного управления Холдингом был проведен государственный закуп услуг с целью подбора кандидатов на позиции независимых директоров дочерних компаний. По итогам рассмотрения и собеседования кандидатов, предложенных международной рекрутинговой компанией для назначения независимым директором АО «Самрук-Энерго» предложена кандидатура Найджела Стейплтона. Г-н Стейплтон окончил Университет Кембридж, Полноправный член Института бухгалтеров производственных предприятий и управления. С 1999 по 2001 гг. занимал должность Председателя – Фонда прямых инвестиций Веронис Сулер Интернейшнл, является независимым председателем Совета директоров Комиссии почтовых служб, независимым директором Лондонской фондовой биржи, а также Релайнс Секьюрити Групп. Члены СД утвердили Порядок рассмотрения обращений по вопросам деловой этики в АО "Холдинг "Самрук". В соответствии данным Порядком каждый сотрудник Холдинга вправе высказываться по волнующим его этическим вопросам и делать это добросовестно, честно и в вежливой форме. Обращение внешнего лица по вопросам деловой этики рассматривается Корпоративным секретарем и/или Председателем Правления Холдинга в установленном порядке. Утверждение Порядка рассмотрений обращений по вопросам деловой этики в АО "Холдинг "Самрук" является продолжением работы по совершенстваванию корпоративного управления. Новый документ, является важным инструментом на пути укрепления доверия к предприятиям со стороны инвесторов, обеспечения оптимального функционирования Совета директоров компании и повышения стоимости бизнеса. Советом Директоров рассмотрены также и другие вопросы касающие текущей деятельности Холдинга.